Asamblea 2019: Convocatoria y Orden del día, a celebrar en Oviedo el próximo 7 de junio

En cumplimiento del acuerdo adoptado por la Comisión Regional del Montepío y Mutualidad de la Minería Asturiana (Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija), en reunión celebrada el día 26 de abril de 2019, se convoca Asamblea General ordinaria, que se celebrará el día 7 de junio de 2019 en Oviedo, en el Salón de Actos Fundación Cajastur Liberbank – Oviedo, sito en la calle San Francisco nº4 (entrada por la calle Mendizabal nº3, al lado derecho del Teatro Filarmónica), a las 9:30 horas en primera convocatoria, y de no alcanzarse el quórum de asistencia previsto en los Estatutos, como es previsible, a las 10:30 horas del mismo día y en el local expresado (previsiblemente se constituirá en segunda convocatoria),  con el siguiente

 ORDEN DEL DÍA:

1º.- Constitución de la Asamblea General e Informe del Sr. Presidente.

2º.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del Montepío y Mutualidad de la Minería Asturiana, Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija (Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), correspondientes al ejercicio de 2018; del Informe de Gestión del ejercicio 2018, de la gestión del órgano de administración del mismo año y de la aplicación de resultados, presentación del informe relativo al grado de cumplimiento del Código de Conducta de las entidades sin ánimo de lucro para la realización de inversiones temporales en el ámbito del mercado de valores, informe de auditoría y de la Comisión de Control y distribución de resultados. Presupuesto para el ejercicio 2019.

3º.- Presentación por el Presidente de las Cuentas Anuales del ejercicio 2018 de la Fundación Obra Social del Montepío de la Minería.

4º.- Propuesta y aprobación en su caso de la modificación del art. 57 de los Estatutos del Montepío.

5º.- Elección de tres miembros titulares y tres suplentes de la Comisión de Control

6º.-Elección para cubrir dieciséis vacantes en la Comisión Regional, de las que siete corresponden al cupo  socios  protectores, ocho corresponden al cupo de socios mutualistas y un vocal independiente.

7º.- Ruegos y preguntas.

8º.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea, de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de los Estatutos, y designación de tres socios para la firma del acta.

Las candidaturas para la elección de cargos de la Comisión Regional y de la Comisión de Control objeto de elección, deberán ser presentadas en las dependencias del MONTEPÍO Y MUTUALIDAD DE LA MINERÍA ASTURIANA (Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija), sitas en Oviedo, Plaza del General Primo de Rivera nº 2, antes de las catorce horas del 31 de mayo de 2019.

Todos los socios tienen a su disposición la documentación contable que se somete a la consideración de la Asamblea General, así como la relativa al resto de las propuestas, que puede ser examinada en la sede social hasta el día inmediatamente anterior a la celebración de la Asamblea General.

Oviedo, 26 de abril de 2019

 

EL PRESIDENTE,                                                     EL SECRETARIO,

Juan  José González Pulgar                                          D. Víctor Montes Díaz