Convocatoria de la Asamblea General

Todos los mutualistas del Montepío de la Minería Asturiana están llamados a participar en esta cita anual, a celebrar el viernes, 23 de junio en Oviedo, la Asamblea General.

En cumplimiento del acuerdo adoptado por la Comisión Regional del MONTEPÍO Y MUTUALIDAD DE LA MINERÍA ASTURIANA (Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija), en reunión celebrada el día 19 de mayo de 2017, se convoca Asamblea General ordinaria, que se celebrará el viernes, día 23 de junio de 2017 en Oviedo, en el Salón de Actos Fundación Cajastur Liberbank – Oviedo, sito en la calle San Francisco nº4 (entrada por la calle Mendizábal nº3, al lado derecho del Teatro Filarmónica), a las 10 horas en primera convocatoria, y de no alcanzarse el quórum de asistencia previsto en los Estatutos, como es previsible, a las 11 horas del mismo día y en el local expresado (previsiblemente se constituirá en segunda convocatoria),  con el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1º.- Constitución de la Asamblea General e Informe del Sr. Presidente.

2º.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión, Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto y Estado de flujos de efectivo, correspondientes al ejercicio de 2016; presentación del informe relativo al grado de cumplimiento del Código de Conducta de las entidades sin ánimo de lucro para la realización de inversiones temporales en el ámbito del mercado de valores, informe de auditoría y de la Comisión de Control y distribución de resultados. Presupuesto para el ejercicio 2017.

3º.- Elección de tres miembros titulares y tres suplentes de la Comisión de Control

4º.- Autorización, si procede, para la constitución de una Fundación que tendrá como finalidad la realización de todas las actividades relativas a la obra social del Montepío y aquellas otras que válidamente puedan ser acordadas y reflejadas en sus Estatutos fundacionales, así como para la realización de la aportación fundacional mínima legal y, en su caso, la aportación de las participaciones en las empresas filiales, previo reparto de dividendos, la elaboración y aprobación, en su caso de sus Estatutos, el nombramiento de sus órganos rectores y la realización de todas las actuaciones necesarias, tendentes a la inscripción en los Registros competentes.

5º- Nombramiento de auditor del grupo consolidado para, en su caso, auditar cuentas consolidadas, para los  ejercicios 2017, 2018 y 2019.

6º.- Ruegos y preguntas.

7º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea, de conformidad con lo establecido en el Artículo 36 de los Estatutos, y designación de tres socios para la firma del acta.

Las candidaturas para la elección de cargos de la Comisión de Control objeto de elección, deberán ser presentadas en las dependencias del MONTEPÍO Y MUTUALIDAD DE LA MINERÍA ASTURIANA (Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija), sitas en Oviedo, Plaza del General Primo de Rivera nº 2, antes de las quince horas del 13 de junio de 2017.

Todos los socios tienen a su disposición la documentación contable que se somete a la consideración de la Asamblea General, así como la relativa al resto de las propuestas, que puede ser examinada en la sede social hasta el día inmediatamente anterior a la celebración de la Asamblea General.

Oviedo, 19 de mayo de 2017

EL PRESIDENTE, D. Juan José González Pulgar
EL SECRETARIO, D. Víctor Montes Díaz