Orden del día de la Asamblea General de Mutualistas a celebrar en Oviedo el 22 de junio
En cumplimiento del acuerdo adoptado por la Comisión Regional del MONTEPÍO Y MUTUALIDAD DE LA MINERÍA ASTURIANA (Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija), en reunión celebrada el día 18 de mayo de 2018, se convoca Asamblea General ordinaria, que se celebrará el viernes, día 22 de junio de 2018, en Oviedo, en el Salón de Actos Fundación Cajastur Liberbank – Oviedo, sito en la calle San Francisco nº4 (entrada por la calle Mendizábal nº3, al lado derecho del Teatro Filarmónica), a las 10 horas, en primera convocatoria, y de no alcanzarse el quórum de asistencia previsto en los Estatutos, como es previsible, a las 11 horas del mismo día y en el local expresado (previsiblemente se constituirá en segunda convocatoria), con el siguiente
ORDEN DEL DÍA:
1º.- Constitución de la Asamblea General e Informe del Sr. Presidente.
2º.- Examen y aprobación, en su caso, tanto para las Cuentas Anuales del Montepío de la Minería Asturiana, Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija (Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria ) y de las Cuentas Anuales Consolidadas de Montepío de la Minería y Sociedades Dependientes (Balance Consolidado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada, Estado de Cambios de Patrimonio Neto Consolidado, Estado de Flujos de Efectivo Consolidado y Memoria Consolidada ), correspondientes al ejercicio de 2017; del Informe de Gestión, tanto individual como consolidado del ejercicio 2017, de la gestión del órgano de administración del mismo año y de la aplicación de resultados, presentación del informe relativo al grado de cumplimiento del Código de Conducta de las entidades sin ánimo de lucro para la realización de inversiones temporales en el ámbito del mercado de valores, informes de auditoría de cuentas anuales individuales y cuentas consolidadas e informe de la Comisión de Control. Presupuesto para el ejercicio 2018.
3º.- Elección de tres miembros titulares y tres suplentes de la Comisión de Control
4º.- Propuesta y aprobación en su caso, de la creación de página web corporativa y modificación del art.26 de los vigentes Estatutos del Montepío, en lo referente a la convocatoria de la Asamblea General.
5º.- Propuesta y aprobación en su caso de modificación de los Estatutos del Montepío: introducción de dos nuevos artículos, 6 bis, referente a la creación de página web corporativa, y 49 bis, de creación de la Comisión de Auditoría, y modificación de los artículos 10, 22, 23, 26, 28, 29 y 39, habilitando a la Comisión Regional y a su Presidente, indistintamente, para que procedan a la tramitación ante el órgano correspondiente del Principado de Asturias de las propuestas que se acuerden, subsanen los aspectos sobre los que sean requeridos, eleven a públicos los acuerdos y realicen las actuaciones precisas hasta la total inscripción en el Registro Mercantil.
6º- Nombramiento de auditor para los ejercicios 2018 y 2019.
7º.- Ruegos y preguntas.
8º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea, de conformidad con lo establecido en el Artículo 36 de los Estatutos, y designación de tres socios para la firma del acta.
Las candidaturas para la elección de cargos de la Comisión de Control, objeto de elección, deberán ser presentadas en las dependencias del MONTEPÍO Y MUTUALIDAD DE LA MINERÍA ASTURIANA (Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija), sitas en Oviedo, Plaza del General Primo de Rivera nº 2, antes de las quince horas del 12 de junio de 2018.
Todos los socios tienen a su disposición la documentación contable que se somete a la consideración de la Asamblea General, así como la relativa al resto de las propuestas, que puede ser examinada en la sede social hasta el día inmediatamente anterior a la celebración de la Asamblea General.
Oviedo, 18 de mayo de 2018
EL PRESIDENTE, EL SECRETARIO,
Juan José González Pulgar D. Víctor Montes Díaz
